美国 *** 被曝正在考虑调查稳定币巨头Tether。
据《华尔街日报》当地时间10月25日报道,据知情人士透露,美国联邦 *** 正在调查加密货币公司Tether,该公司可能违反制裁和反洗钱规定。这一刑事调查由曼哈顿美国检察官办公室负责,主要是调查是否有第三方使用这一加密货币为** 交易、恐怖主义、黑客攻击等非法活动提供资金,或用于洗钱。
上述报道还指出,美国财政部正在考虑制裁Tether,因为该公司的加密货币被美国制裁的个人和团体广泛使用,包括恐怖组织哈马斯和俄罗斯军火商。
不过,Tether的首席执行官Paolo Ardoino随即在X平台(原推特)发文称,正如Tether告诉《华尔街日报》的,没有任何迹象表明该公司在接受调查。Paolo Ardoino还表示,《华尔街日报》是在反复炒旧闻(regurgitating old noise)。
Tether是全球稳定币巨头,其在2014年发行的以法定货币为抵押的稳定币为USDT(泰达币)。USDT是世界上之一个稳定币,以美元为抵押,宣称与美元1:1挂钩。
过去24小时,主流加密货币悉数下跌。CoinGlass数据显示,过去24小时,共有148379人被爆仓,爆仓总金额为4.09亿美元。其中,多单爆仓3.5亿美元。
近期正值美国大选,两党候选人对于加密货币的看法也引起各方关注。今年8月,美国前总统、共和党总统候选人特朗普在X平台上发布了一段视频,并在视频中表示,他计划让美国成为“地球上的加密货币之都”。
美国副总统、民主党候选人哈里斯此前对加密行业的态度一直比较暧昧。不过,今年9月,哈里斯在一场筹款活动中表示,她将支持加密货币和其他数字资产的监管框架。
其实,监管部门此前早已盯上Tether。据中国证券报报道,2018年11月20日,美国司法部宣布正调查加密货币交易所Bitfinex和虚拟货币USDT的发行方Tether是否利用USDT推升比特币的费用 。
由于Tether和Bitfinex交易所的管理团队重合,当时有观点认为Bitfinex交易所可能通过USDT操纵币价。
2019年4月,纽约检方指控Bitfinex利用Tether的资金帮助一家支付处理公司掩盖其所有的8.5亿美元的客户和公司资金损失。2021年2月,双方达成和解,Tether和Bitfinex同意支付1850万美元的罚款,并被禁止与居住在纽约的客户开展业务。
对于稳定币的态度,2022年2月,时任美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang在一场由美国国会众议院金融服务委员会召开的主题为“数字资产与金融的未来:总统金融市场工作组关于稳定币的报告”听证会上曾表示,稳定币引发了政策问题,包括与非法金融、用户保护和系统性风险有关的问题。为了减轻这些风险,同时支持创新的潜在好处,财政部认为稳定币的监管应该是明确和一致的。稳定币不应该由未获得银行执照的科技公司发行。